Demandez les bonnes pièces. Suivez chaque dossier client.
Entrée en relation, financement, mise à jour KYC : Nestor réunit les pièces de chaque client dans son espace et vous montre ce qui manque.
Les pièces d'une mise à jour, par exemple
- 01Pièce d'identité en cours de validité
- 02Justificatif de domicile récent
- 03Dernier avis d'imposition
- 04RIB
- 05Auto-certification de résidence fiscale
- Dossier client 1Complet
- Dossier client 2Correction demandée
- Dossier client 3À valider
- Dossier client 4Relance programmée
Et chaque client concerné
01La scène principale
La mise à jour KYC de tout un portefeuille.
Chaque année, une partie de vos clients doit mettre à jour ses pièces. Une campagne leur envoie la même demande, chacun dans son espace privé, et le tableau de bord montre qui a répondu, ce qui est validé et ce qui attend une correction.
Les relances s'arrêtent pour ceux qui ont répondu, et vos équipes contrôlent les pièces reçues.
- 01Ciblez les clients à mettre à jour
- 02Envoyez une seule demande
- 03Validez ou renvoyez chaque pièce
- 04Suivez le portefeuille dossier par dossier
02Un dossier client
Le dossier de financement d'une entreprise.
Votre chargé d'affaires
Demande et valide
- Le Kbis, les liasses fiscales, le prévisionnel, avec une date limite.
- Chaque pièce validée ou renvoyée avec un motif.
- Les relances qui partent seules.
L'entreprise
Dépose et suit
- Le dirigeant et son expert-comptable dans le même espace.
- La liste de ce qu'il reste à fournir.
- Les questions posées à côté de chaque pièce.
03Les autres situations
D'autres dossiers, le même suivi.
- Espace d'échangesGestion des sinistresSuivre un dossier de sinistreAssuré, expert et réparateur au même endroit, avec un historique de chaque échange.
- Espace d'échangesAssurance vieConstituer un dossier de règlementPour un rachat ou après un décès, chaque personne concernée dispose de son espace, dans sa langue.
- PortailAssurance, courtageRecevoir les pièces d'une demande de devisUn lien sur votre site : le prospect vérifie son adresse email et dépose ses justificatifs.
- CampagneBanque privée, gestion d'actifsTransmettre à chaque client son reportingRelevés, reportings, IFU : un document par client, et le suivi des ouvertures.
- CampagneAchats, risquesQualifier vos prestataires informatiquesCertificats ISO 27001, rapports d'audit, plans de continuité, redemandés chaque année.
- SignatureSouscriptionFaire signer les conditions particulièresLa signature électronique simple, avec Yousign fourni par Nestor ou votre propre compte Yousign ou DocuSign.
04Cadre réglementaire
Vos obligations restent les vôtres. Nestor en facilite certaines.
Les obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vous imposent de connaître vos clients et de tenir leurs informations à jour. Nestor collecte et suit les pièces. Les mesures de vigilance et les décisions restent celles de vos équipes ou de votre prestataire.
Nestor vous aide à répondre à certaines exigences : traçabilité, contrôle des accès, hébergement en France. La conformité reste celle de votre organisation.
- Traçabilité
- Chaque dépôt, consultation et validation est journalisé et exportable.
- Accès
- Espace par espace, vous réglez ce que chacun peut faire : écrire, déposer, télécharger.
- Connexion
- SSO SAML 2.0 ou OpenID Connect, double authentification par clé d'accès.
- Hébergement
- Hébergement européen totalement souverain, en France. Fichiers chiffrés au repos par l'hébergeur.
Ils utilisent Nestor
05Questions fréquentes
Questions fréquentes
Nestor vérifie-t-il les pièces d'identité ?
Non. Nestor collecte, range et suit les pièces, et vos équipes les contrôlent. La vérification de l'identité au sens du Code monétaire et financier reste faite par vos équipes ou votre prestataire.
Peut-on mettre à jour les dossiers de centaines de clients à la fois ?
Oui. Une campagne envoie la même demande à des centaines ou des milliers de clients, chacun dans son espace privé. Le nombre d'espaces actifs dépend de votre formule.
Peut-on envoyer un document différent à chaque client ?
Oui. Dans une campagne, chaque destinataire reçoit ses propres fichiers dans son espace privé : un relevé, un reporting ou un IFU par client.
Nos équipes peuvent-elles se connecter avec leur compte d'entreprise ?
Oui. Nestor prend en charge le SSO en SAML 2.0 ou OpenID Connect, configuré par votre administrateur.
Les emails peuvent-ils partir de notre domaine ?
Oui, par votre serveur SMTP, y compris avec Microsoft 365. Vos couleurs et votre logo apparaissent dans les emails et les écrans de vos clients.
Nestor se connecte-t-il à nos outils ?
Nestor dispose d'une API documentée et de webhooks signés pour réagir aux événements de vos espaces. Le raccordement à vos outils se fait par vos équipes ou votre intégrateur : il n'existe pas de connecteur prêt à l'emploi pour les logiciels bancaires.
Où sont hébergées les données ?
En France, sur une infrastructure européenne totalement souveraine, sans dépendance au Cloud Act. Les échanges sont chiffrés en transit et les fichiers chiffrés au repos par l'hébergeur.
Combien de dossiers clients devez-vous mettre à jour cette année ?
Dites-nous quelles pièces vous attendez et de qui : nous vous montrons la campagne et le suivi correspondants.
- Hébergement européen totalement souverain
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