LCB-FT : réunissez les pièces d'identification de vos clients.

À l'entrée en relation, la demande adaptée au profil du client part dans son espace, et les relances s'arrêtent quand le dossier est complet. La vérification reste la vôtre.

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01Aujourd'hui

Des pièces d'identification qui arrivent au compte-gouttes.

Pièce d'identité, extrait Kbis, statuts, bénéficiaires effectifs : avant certaines missions, le cabinet doit réunir ces éléments et les conserver. Par email, ils arrivent en plusieurs fois, se mêlent aux échanges sur le fond du dossier et se retrouvent difficilement au moment d'un contrôle.

Des pièces d'identité envoyées en pièce jointe, parfois en photo illisible.
Des statuts et des extraits Kbis à redemander parce qu'ils datent.
Des bénéficiaires effectifs à identifier pour chaque société cliente.
Une trace des échanges dispersée entre plusieurs collaborateurs.

02Ce que vous demandez

Un modèle de demande par profil de client.

Des exemples à adapter à votre procédure interne. Le cabinet prépare ses modèles une fois, puis les réutilise à chaque nouveau client.

DocumentLa pièce d'identitéDu client, ou du dirigeant pour une société. Recto et verso, en PDF ou en image.
DocumentL'extrait Kbis et les statuts à jourPour une société, avec une consigne sur leur ancienneté.
FormulaireLes bénéficiaires effectifsIdentité et part de détention de chacun, avec sa pièce d'identité : le formulaire accepte les pièces jointes et les groupes répétables.
QuestionL'origine des fondsPosée seulement quand la mission l'exige, grâce aux questions conditionnelles.

03Le déroulé dans Nestor

De l'entrée en relation au dossier complet.

01
Préparez un modèle par profil
Personne physique, société, client soumis à une vigilance renforcée : chaque modèle réunit ses demandes, ses formulaires et son message.
Demandes et formulaires
02
Ouvrez l'espace du client
Le client, ses dirigeants et l'équipe du cabinet, avec des droits définis pour chacun. Le client se connecte avec un lien ou un code reçu par email.
Espaces d'échanges
03
Laissez relancer
Les relances partent à votre rythme et s'arrêtent dès que les pièces sont déposées.
Relances et suivi
04
Validez chaque pièce
Une pièce d'identité expirée ? Renvoyez-la avec le motif. La vérification de l'identité et l'appréciation du risque restent faites par le cabinet.
Demandes et formulaires
05
Gardez la trace
Le journal d'activité montre qui a déposé, consulté ou validé chaque pièce, et quand. Il s'exporte en CSV.
Relances et suivi
06
Mettez à jour au fil de la relation
Quand les pièces d'un client doivent être actualisées, une nouvelle demande part dans son espace. Pour tout un portefeuille, une campagne.
Campagnes

04Cadre et limites

Vos obligations de vigilance restent les vôtres. Nestor en facilite la collecte.

Les avocats sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour certaines activités, notamment lorsqu'ils assistent leurs clients dans des transactions immobilières ou financières, ou dans la constitution de sociétés (code monétaire et financier, articles L. 561-2 et L. 561-3). Ces obligations comprennent l'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs. Elles ne s'appliquent pas, en principe, aux consultations juridiques ni aux activités liées à une procédure juridictionnelle.

Nestor collecte, relance et range les pièces. Leur vérification, l'appréciation du risque et leur conservation pendant la durée exigée restent de la responsabilité du cabinet.

Vérification: Nestor ne vérifie ni l'authenticité des pièces ni l'identité des personnes.
Conservation: Bientôt : des règles de conservation et de fin d'accès appliquées automatiquement à vos documents.
Accès: Espace par espace, vous réglez ce que chacun peut faire : écrire, déposer, télécharger. Double authentification par clé d'accès.
Hébergement: Hébergement européen totalement souverain, en France. Fichiers chiffrés au repos par l'hébergeur.

05Questions fréquentes

Questions fréquentes

Nestor vérifie-t-il l'identité de nos clients ?

Non. Nestor demande, range et suit les pièces d'identification. Leur vérification et l'analyse du risque restent faites par le cabinet.

Peut-on adapter les pièces demandées au profil du client ?

Oui. Vous préparez un modèle par profil, et les questions d'un formulaire peuvent s'afficher selon les réponses précédentes.

Le client doit-il créer un compte ?

Non. Il ouvre son espace avec un lien ou un code reçu par email, ou avec son compte Google ou Microsoft.

Où restent les pièces une fois le dossier complet ?

Dans l'espace du client, qui reste consultable après sa clôture. Des règles de conservation et de fin d'accès appliquées automatiquement sont en cours de développement.

Peut-on mettre à jour les pièces de tous nos clients ?

Oui. Une campagne envoie la même demande à tous les clients concernés, chacun dans son espace privé, avec un tableau de bord de ce qui manque.

Une autre question ?Choisissez le sujet de votre demande : notre équipe vous répond par email.

Les fonctionnalités utilisées

Pour aller plus loin

Un nouveau client à identifier ?

Nous vous montrons comment les demander à vos clients et les ranger dans le dossier. La vérification reste la vôtre.

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